（一）時間：107 年 6 月 1 日 下 午 6 時 30 分
（二）地點：臺北市民權東路三段21之2、之3號
（三）出席人員：請參閱附件簽到單
（四）主席：林娟圩 會議紀錄：張開璇
（五）主席致詞：進行二籌會議前，先向大家報告今日與專家學者和內政部花敬群次長會談，討論有關身心障礙家庭依目前法令入住社會住宅的困境，建議身心障礙家庭入住社會住宅的條件是否可以放寛等相關議題，花次長表達此問題可研議修改法令或訂定專法或規劃實驗性示範社區的方式處理。
（六）提案討論：
- 案由：擬訂年度工作計畫及年度經費收支預算表（如附件）。
說明：擬訂後提創立大會審議。
決議：通過 - 案由：擬定社員入社志願書、股票樣式內容格式，並公開徵求社員。
說明：社員入社志願書如附件1、股票樣式內容格式如附件2。
決議：(1) 通過。 (2) 第一階段公開徵求社員期間自107年6月1日起至107年7月6日止；第二階段視合作社之發展需要得持續召募社員。 - 案由：辦理合作教育課程。
說明：擬邀請蔡孟穎老師講述合作社原則、理念與運作實務暨結合本社入社宗旨。
決議：通過
- 案由：審定社員名冊案（如附社員名冊）。
說明：審定社員資格以確定創立大會應出席人數。
決議：需於107年7月6日前完成入社申請者始有社員資格參加創立大會。 - 案由：確定創立大會召開日期、地點，並擬訂創立大會手冊內容及討論案。
說明：創立大會手冊內容目錄如下：
(1) 大會議程。
(2) 籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)。
(3) 章程草案。
(4) 年度工作計畫。
(5) 年度經費收支預算表。
(6) 社員名冊。
(7) 其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、創立大會工作人員分工表、創立大會議事規則等。
決議：
(1) 訂於107年7月6日下午6時30分在台北市民權東路三段21之2、之3號召開創立大會，並於會議召開前15日函知全體社員出席，函請主管機關派員指導。
(2) 籌備委員會主任委員由鄭文正先生擔任。 - 案由：決定理監事選票格式案（如附件3）。
說明：理監事選票格式由籌備會依規定擇定採用。
決議：通過 - 案由：決定創立大會工作分工案。
說明：創立大會工作分工得設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。
決議：議事組(選票製作)由王錦娟、蘇慧萍擔任；選務組（發選票、主持唱票）由陳幸慧、歐陽玉珍擔任；報到組由楊聆聆、李秋蟬擔任；接待組由張席誼、楊永基擔任。
（七）臨時動議：
蔡孟穎老師建議本合作社成立後不接受捐款、亦不經營採購營利等業務，如需經營採購營利之業務應另成立消費合作社。
決議：修訂章程草案第三十一條「本社之業務如下：…」，刪除「五、社員或非社員生活所需物品之代購。」，並於創立大會時討論。
（八）散會（21時30分）
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